发布时间：2023-06-09 14:56来源：网络 阅读量：8693
为切实提升支行反洗钱管理工作质效，筑牢洗钱风险防线，强化账户基础管理工作，有效防范化解洗钱风险、涉赌涉诈风险，夯实基础、补齐短板、强化弱项，农发行固阳县支行自6月6日起全面开展反洗钱和账户自查整改专项活动。
领导高度重视。支行成立反洗钱和账户自查整改专班，专班由行长任组长，由分管行长任副组长，成员由ldquo;三合一rdquo;专员、各部室主管、副主管及反洗钱和账户工作相关人员组成。工作专班高度重视，全面负责反洗钱和账户工作的自查整改，确保专项整改工作不走过场。
提高思想认识。支行对反洗钱业务、存量客户识别、大额和可疑交易处理、洗钱风险等级评定等系统业务和所有账户业务立即着手开展自查，切实提高思想认识，各部室认真对照总行反洗钱专项审计发现问题台账、区分行2023年度反洗钱专项治理检查方案和区分行运营条线现场检查辅导意见，查找问题、检视问题、剖析问题，制定有效的整改措施，坚决避免自查走过场，杜绝同类问题长期存在等现象。
强化制度学习。支行以本次自查整改专项活动为契机，将反洗钱和账户管理相关制度和规定进行梳理，采取全员学习、部室自学、专班集中学习等方式，加强相关规章制度的学习，提升账户管理水平和洗钱风险防范能力。
压实主体责任。本次开展的反洗钱和账户专项自查整改，以客户为主线，加强对账户全生命周期的管理，核查账户使用情况、账户资料保管情况、业务系统操作情况，加强企业银行账户的风险防范。认真排查在客户尽职调查、客户洗钱风险等级评定、客户身份资料及交易记录保存、可疑交易报告等反洗钱义务方面的履职情况。认真查摆问题，找准问题根源，明确整改标准，完成整改时限，抓实问题整改工作，切实提升支行反洗钱和账户管理规章制度的执行质效，确保推动本次专项活动取得实实在在的成效。
